АРД КРЕДИТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД
2024-03-31 10:00
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 3 сарын 15-ны өдрийн 24/03 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тухай зарлаж байна.
Компанийн оноосон нэр: Ард Кредит ББСБ ХК (ADB)
Хурал хуралдуулах газар: Саналыг Ард Секюритиз ҮЦК ХХК компанийн Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхарт,
Огноо: 2024 оны 4 сарын 25-ны өдрийн 11:00 цагт
Санал өгөх хэлбэр: Ард Апп (Ard App) болон цаасаар саналаа өгнө.
2024 оны 4 сарын 25-ны өдөр хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид урьдчилсан санал өгөх боломжтой. Саналыг Ард Секюритиз ҮЦК ХХК компанийн Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар хаягаар дамжуулан авах ба саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн хугацааг 2024 оны 4 сарын 23-ны өдрөөр тасалбар болгоно.
Хурлын хэлэлцэх асуудал:
- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах
- Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах
- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
- 2023 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах
- Ард Кредит ББСБ ХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах
Бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 4 сарын 5-ны өдөр
Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:
- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлан;
- Компанийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
- Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл.
Хувьцаа эзэмшигч та 2024 оны 3 сарын 31-ний өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанид хандах, эсхүл www.ardcredit.com цахим хуудсаар зочлон хурлын материалтай танилцах боломжтой.
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар
Утас: 7700 3322
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
