NOTICE OF EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS
“Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зар
Компанийн оноосон нэр: Ард Кредит ББСБ ХК (MSE:ADB)
Хаяг, Утас: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сэнтрал тауэр барилгын 13 давхар, 1313 тоот, 77003322
Хурал хуралдах өдөр, цаг: 2024 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр, 11:00 цаг
Хурал хуралдах газар (байршил): Ард Аппаар дамжуулан цахим хэлбэрээр
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:
2024 оны 8 дугаар сарын 09-ний өдөр
Хурлын хэлэлцэх асуудал:
- Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хуримтлагдсан ашгаас нэмэгдүүлэх;
- “Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;
- Компанийн хаягийг өөрчлөх;
- Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх;
- Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2 ердийн гишүүдийг томилох;
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:
Хувьцаа эзэмшигчид 2024 оны дугаар 7 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2024 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн хооронд өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хандан, компанийн https://ardcredit.com/ вэбсайтад хандан эсхүл Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал тауэр барилгын 1 давхар байрлах “Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн салбарт биечлэн ирж танилцах боломжтой. Хурал зохион байгуулах комисс нь Даваа-Баасан гарагт 10:00–12:00 цагт, 14:00-17:00 цагийн хооронд ажиллана. Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар Утас: 7700 3322
Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийн мэдээлэл:
Хурлын комиссын дарга: “Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г.Сүхбаатар
Хурлын комиссын гишүүд:
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Г.Есү-Үжин
Санхүү эрхэлсэн захирал Д.Лхагва-Очир
Ерөнхий нягтлан бодогч Х.Цэрэннадмид
Туслах хуульч Г.Буянтогтох
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
